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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha incorporado nuevos sectores como Sujetos Obligados al cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos.
¿Quiénes deben cumplir ahora?– Cajas centrales y comunales
– Intermediarios y asesores financieros
– Partidos, movimientos políticos y fundaciones (excepto religiosas)
Estas entidades deberán reportar operaciones sospechosas y enviar informes mensuales, conforme a la Ley Orgánica vigente.
La UAFE anunciará próximamente la convocatoria oficial para explicar estas obligaciones.
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