La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha incorporado nuevos sectores como sujetos obligados al cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos.
¿Quiénes deben cumplir ahora?
- Cajas centrales y comunales.
- Intermediarios y asesores financieros.
- Partidos, movimientos políticos y fundaciones (excepto religiosas).
Estas entidades deberán reportar operaciones sospechosas y enviar informes mensuales, conforme a la ley orgánica vigente. La UAFE anunciará la convocatoria oficial para explicar estas obligaciones.